Названы новые критерии вовлеченности банков России в сомнительные операции

Центральный банк Российской Федерации изменил критерии вовлеченности отечественных кредитных организаций в сомнительные операции.

Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте регулятора. Теперь российские банки будут считаться вовлеченными в проведение сомнительных операций, если их объем окажется выше 0,5 миллиарда рублей за один квартал.

"Сейчас этот порог составляет 1 млрд руб., он был установлен в 2017 году", — добавили в ЦБ.

Обновленные критерии Центробанк начнет применять уже со II квартала текущего года. Объемы операций подобного рода уменьшаются в течение последних лет, добавляет регулятор. Инициатива направлена на стимулирование банков более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции.