Полиция поймала домохозяек, организовавших подпольный банк в Петербурге

Семь женщин и мужчина придумали мошенническую схему. чтобы обналичивать денежные средства. Их поймала полиция.

Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге арестовали восемь человек, которые незаконно организовали банковскую деятельность. Пойманными злоумышленниками оказались женщины-домохозяйки и мужчина, который состоял с одной из дам в родстве.

Банкирши задействовали 16 предприятий в схеме обналичивания средств, которые находились под их контролем. Кроме этого, женщины сотрудничали с предпринимателями, у которых была регистрация в Петербурге, но фактически заявленной деятельностью они не занимались.

Согласно преступной схеме, финансы клиентов на основании фиктивных контрактов поступали на счета одного из 16 предприятий, а затем переводились фиктивным предпринимателям. После этого деньги обналичивались в банкоматах.